ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур

0
1

В начале июня об этом писали многие СМИ

ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур

Кипр отвыкает от пустышек

Центробанк Кипра не обязывал банки закрывать счета офшорных компаний, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора, никаких специальных предписаний он не выдавал.

Информация о том, что кипрский ЦБ потребовал от местных банков с 4 июня закрывать счета учрежденных в офшорах компаний-пустышек, появилась в СМИ в начале июня. Но никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа «знай своего клиента» и других директив Евросоюза всегда было условием открытия счета, комментирует он: банки должны проверять все счета подставных компаний и выявлять пустышки. Директива существует, утверждает управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, он видел выдержки из нее, но не официально опубликованные, а предоставленные ему знакомыми банкирами и консультантами с Кипра. Другие юристы, консультанты и банкиры, опрошенные «Ведомостями», о такой директиве не знают.

** ***** *** ***** ********* ******* ********** **********, ******** ************ ********* ******** *** ****** ********** **** *******. ********** ********* ******** ******* ******* ** ******, ********* ******** ******** ********* *******: «****** **** *** **********, ***** ****** ******* ********** (* *********** ** ***** ***********, ************, *******, ********** ********) * *** ********* *** *****». ** ******** ******* ******** ********** ************ * *********** ************ **********, ********* ** ****** ***** ********, ** * ***** ******** *****, ************ *******. ********** * ******* ***** ********* *** * *******-***, ************ *******.

Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников

******** ** *********** ********** ********* *****, ******** ******* ****** ******** ***** *********. **** **** * ******** *** ********* ******* * **********, ** *** ***** *********** ********** ******** ********, ***** * ** ******, ** * ****** ***** ** ********* * *** ********, ************ *********. **** ***** ******, ****** *******.

************* ***** ********* * ***********, * ********* *****, ********* ********** * ********. ***, * ****** ***** ******* ******** ****** **** *********-***** ***** ******* * ************ ********* ******* *** ** ******** ****** * *********** ********* ********** *******, *** ********** ***** ****** *********** ********* ************ *********** ************. «*** ****** – ********* ****. ***** ****** **** ******** ****** *******, **** ********** ************», – ******* ***. ** *****, ****** *****, ****** ********* **** ******* ********** ******, ******* ****** *** ******* * ********* *****, ******* *********.

**** – **** ** ******** ********** ********** **********, ***** ******* ********** ****** ********* ****** * ******. **% ***** ** ******* **********, ******* ******* ******* **************** ********. **% ****** ********** ** ****** ********* ********* *****, ******* ** ****** *********** **. ** ****** ***** **** *** ********* ***** $*** ****. ********** ** ***** ** ******, ******** ***** «******* *********», ***** ******* ****** ********** ****** * ******* ********* (***** *** *** ****) * ************* ************** ** * ***** ************ ******, ********** ************ ********* ******** «******, *********, ********* * ********» ****** *******.

ЦБ хочет блокировать выезд за рубеж собственников санированных банков

**** *********** ********* * ******* ** ****** ******** – ****** ******, ********** ** ********* ******** ***************, ****** * *********** ********** * ******** *******, ******* ******** ********* * ***** ** **********, *********** ******** ***********, ******* *********. ** ******** ******** – ********** ****** ******** ************ * ******* ******* **** * ******** ***** *******, *** * ***********, ********* **.

ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here